Соотечественники в Америке

Авторизация:
Click here to register.


Неделя Русского Наследия



Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.

Это архивная копия сайта

Минюст США расследует дело об отмывании россиянами миллиардов долларов через Deutsche Bank

Date: 08/05/2015 18:01
Источник: Голос Америки

Министерство юстиции США расследует финансовые операции стоимостью миллиарды долларов, которые Deutsche Bank AG осуществил от имени российских клиентов, сообщил во вторник агентству Reuters источник, знакомый с обстоятельствами дела.

Чиновники минюста запросили информацию у крупнейшего кредитора в Германии об этих операциях, так как они производились в американской валюте. Deutsche Bank отказался комментировать ситуацию.

Источник сообщил, что расследуется финансовый отчет за второй квартал об офсетных торговых операциях клиентов Deutsche Bank в Лондоне и в Москве, добавив, что речь идет о «значительных» суммах.

В отчете также сообщается, что Deutsche Bank информировал институты управления финансами и правоохранительные структуры в Германии, России, Великобритании и США о проводимом расследовании и предпринял дисциплинарные меры в отношении сотрудников, замешанных в деле, ставшем публичным в начале июня.

В прошлом месяце Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank детальную информацию о возможных операциях по отмыванию денег некоторыми клиентами банка в России. Сумма этих банковских переводов превышала 6 миллиардов долларов США, источник сообщил агентству Reuters.

Телеканал Bloomberg со ссылкой на близкие к следствию источники сообщил в понедельник, что Министерство юстиции расследует так называемые «зеркальные сделки», в которых российские клиенты Deutsche Bank покупали акции в рублях и через одновременные переводы в Лондоне покупали те же акции в американских долларах, выводя, таким образом, из России деньги без ведома властей.

Редакция не несет ответственность за содержание информационных сообщений, полученных из внешних источников. Авторские материалы предлагаются без изменений или добавлений. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателя (журналиста)
Для того, чтобы иметь возможность обсуждать публикации и оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться!
×

Replies

Ещё из "Новости":

 Всё из "Новости"